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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 은행의 기업금융부서의 고객관계 관리자는 해당 부서가 직면할 가능성이 가장 높은 위험에 맞춰 전문화된 AML 교육을 받아야 합니다.
이 교육에 가장 적합한 콘텐츠 유형은 무엇입니까? (2개 선택)

A) 기업 대출에 적용 가능한 자금세탁 유형
B) 적용 가능한 AML 법률 및 규정
C) 규제 시험 모범 사례
D) 통화 수단 보고에 적용 가능한 자금 세탁 유형

2. 다음 중 공공-민간 파트너십(PPP)의 장점을 설명하는 것은 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)

A) 데이터 보호 개인 정보 보호 정책은 기존 정부 법률에 따른 제한으로 인해 PPP의 발전을 금지합니다.
B) 공공기관은 민간부문의 경험을 더욱 잘 이해하고 정책 및 법률 제정에 정보를 제공할 수 있습니다.
C) 소규모 사업체 소유자는 PPP 내에서 쉽게 공유할 수 있는 개인 데이터를 안전하게 보관하기 위해 제3자 공급업체나 금융 기관을 선택할 수 있습니다.
D) 데이터 보호 개인정보 보호 정책은 정보에 대한 무단 액세스를 방지하기 위한 정보 공유 프로토콜을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.

3. EU에 설립되어 있고 EU 외부의 고위험 제3국에 지점을 둔 은행의 AML/CFT 위험을 관리하기 위한 위험 기반 접근 방식(RBA)의 일환으로 어떤 통제가 가장 효과적일까요?

A) 모든 국경 간 거래를 실시간으로 모니터링하고 국가 위험 수준에 따라 모든 거래를 더욱 면밀히 조사하도록 표시합니다.
B) 모든 고객의 최종 실질 소유자를 결정하기 위해 고위험 제3국의 중앙 실질 소유자 등록 기록을 전적으로 신뢰합니다.
C) 위험 수준에 관계없이 고위험 제3국 지점의 모든 고객에게 향상된 고객 실사 조치를 자동으로 적용합니다.
D) 위험 평가 후 각 고객이 제기하는 위험 수준에 따라 맞춤형 실사 조치를 적용합니다.

4. KYC/CDD 프로세스의 일환으로 정치적으로 노출된 인물(PEP)의 "가족 구성원"이나 "친밀한 동료"를 식별하는 것이 필수적입니다. 그 이유는 다음과 같은 사람들이 있을 수 있기 때문입니다.

A) PEP의 소재와 숨겨진 자산에 대한 추가 정보를 제공할 수 있는 입장입니다.
B) 휴가철에 해외 관할권으로 여행하는 경우가 많아 AML 위험에 더 많이 노출됩니다.
C) PEP의 재산에 걸맞지 않는 자체 사업을 위해 국경 간 거래를 실행합니다.
D) 뇌물이나 부패를 조장하거나 PEP의 불법적 부를 은폐하기 위한 중개자로 사용됩니다.

5. 금융 범죄 수사에서 오픈 소스 도구를 사용하는 주요 이점은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 데이터 수집 및 분석의 부분 자동화
B) 선택된 거래 및 데이터 소스의 실시간 모니터링
C) 다양한 데이터 세트에서 연결을 식별하는 향상된 기능
D) 광범위한 데이터에 대한 비용 효율적인 접근
E) 최소한의 인적 감독으로 조사를 수행할 수 있는 능력

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